73 empresas de la cadena cárnica (mayoristas, mtaderos y ganaderos) ubicadas en todo el país, a excepción del País Vasco y Navarra, están siendo sometidas a investigación por parte de la Agencia Tributaria por fraude fiscal en su actividad en una operación que se ha denominado como Presunto.

Las empresas declaraban márgenes en sus operaciones de apenas el 1%, por debajo de la media declarada en el sector y además nueve de ellas venían declarando pérdidas continuadas pese al incremento de su actividad.

En la inspección de la Agencia se constató que la diferencia entre el coste de los productos y los precios de venta al público no era debidamente reflejada en los beneficios reconocidos en el Impuesto de Sociedades. A esto, continuando con la inspección fiscal, se sumó la comprobación de ingresos de dinero en cuentas corrientes de sociedades y de los empresarios, la declaración de bienes en el extranjero, entre otras actividades no declaradas de acuerdo con los ingresos regulares de los empresarios.

La inspección de la AEAT llevó a cabo análisis y cruces de datos en relación con empresas dedicadas a la cmpraventa de ganado, actividades de sacrificio y despiece y comercio mayorista de carnes y productos cárnicos. También se investigó la declaración por el Impuesto de Sociedades de las empresas en las que se reflejan los márgenes de beneficio, los movimientos económicos de las cuentas y otros indicios como la posesión de grandes sumas de dinero en efectivo en cajas de seguridad en entidades bancarias.

De las 73 empresas investigadas 15 se encuentran en Cataluña, 10 en Aragón, 9 en la Comunidad Valenciana, y el resto se sitúan en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hay 44 empresas mayoristas de carne, 17 mataderos, 5 dedicadas a la compra y venta de ganado y otras dedicadas a la venta de productos cárnicos al por menor.